Prima pagină / Archivă etichete: spălare de bani

Archivă etichete: spălare de bani

Condescu şi Temelescu, tot sub control judiciar

Condescu şi Temelescu, tot sub control judiciar

Foştii şefi ai Pandurilor Marin Condescu şi Viorel Temelescu nu au scăpat de control judiciar în procesul judecat de Tribunalul Olt. Chiar şi cu acest proces, Marin Condescu nu a mai putut sta deoparte şi de câteva zile a revenit ...

Citeşte »

Aceeaşi Mărie cu altă pălărie, la Avi Instant!

Aceeaşi Mărie cu altă pălărie, la Avi Instant!

Încă 17 angajaţi ai Avi Instant vor fi disponibilizaţi începând cu data de astăzi, după ce alţi 23 au fost în aceeaşi situaţie chiar în ajun de Crăciun! O nouă firmă ar urma să preia din şomaj, personalul disponibilizat, numai ...

Citeşte »

Ponta cere retrimiterea dosarului la DNA

Ponta cere retrimiterea dosarului la DNA

Premierul demisionar Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul Turceni-Rovinari, fiind primul termen. Avocații inculpaților au solicitat magistraților retrimiterea dosarului la DNA pe motiv că ar fi anumite probe viciate în dosar. ...

Citeşte »

Prejudiciu de 6 milioane de euro!

Prejudiciu de 6 milioane de euro!

După descinderile de miercuri ale DIICOT, în zona Motru, ieri, poliţiştii din cadrul IPJ Mehedinţi au efectuat, percheziţii în Târgu-Jiu şi Motru, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro, prin evaziune fiscală şi spălare ...

Citeşte »

Rromii, „vizitaţi” de mascaţi!

Rromii, „vizitaţi” de mascaţi!

Două locuinţe din cartierul Meteor din Târgu-Jiu au fost „vizitate”, ieri dimineaţă, de oamenii legii! Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la cele două adrese! Anchetatorii au vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și ...

Citeşte »

Şefii fostei Avicola, suspectați de evaziune fiscală

Şefii fostei Avicola,  suspectați de evaziune fiscală

Poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu-Jiu, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat, marţi, 7 percheziţii, la sediile mai multor societăţi comerciale, ...

Citeşte »

Controlul judiciar, menţinut pentru Condescu

Controlul judiciar, menţinut pentru Condescu

Magistraţii Tribunalului Olt au decis menţinerea măsurii controlului judiciar în cazul celor doi inculpaţi Marin Condescu şi Viorel Temelescu, următorul termen fiind stabilit pentru data de 5 mai, şedinţa în cadrul căreia se va merge pe ascultarea de martori. În ...

Citeşte »

Amenințări cu moartea în dosarul afaceristului Gabriel Sulugiu

Amenințări cu moartea în dosarul afaceristului Gabriel Sulugiu

Omul de afaceri Gabriel Sulugiu s-a îmbogăţit din afaceri murdare şi cămătărie. O dovedeşte rechizitoriul de trimitere în judecată unde s-au consemnat detalii şocante cu privire la modul în care Sulugiu obţinea dobânzi de la cei care făceau greşeala să ...

Citeşte »

Sulugiu, trimis în judecată pentru șantaj și spălare de bani

Sulugiu, trimis în judecată pentru șantaj și spălare de bani

Afaceristul Gabriel Sulugiu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj pentru şantaj şi spălare de bani. Acesta este acuzat că l-a împrumutat pe un alt om de afaceri din Târgu-Jiu, care a executat chiar lucrări ...

Citeşte »

A prejudiciat statul cu 4 miliarde!

A prejudiciat statul cu 4 miliarde!

A prejudiciat statul cu suma de 4 miliarde de lei vechi! Este vorba despre o femeie în vârstă de 47 de ani din Târgu-Jiu, de etnie rromă, care a fost prezentată ieri, în faţa procurorilor gorjeni cu propunere de arestare ...

Citeşte »

Potârcă, trimis în judecată și cu palatul sechestrat

Potârcă, trimis în judecată și cu palatul sechestrat

După descinderea din această vară desfășurată la palatul lui Ninel Potârcă din cartierul Meteor din Târgu-Jiu, procurorii au finalizat dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Dacă va fi găsit vinovat de judecători, fostul candidat ...

Citeşte »

Gorjul, sub ameninţarea evaziunii fiscale

Gorjul, sub ameninţarea evaziunii fiscale

În urma unor verificări efectuate în colaborare cu Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Argeş, inspectorii Gărzii Financiare Gorj au descoperit la o societate comercială cu sediul în Bucureşti şi punct de lucru declarat în judeţul Gorj, că ...

Citeşte »

Victor Ponta: Lucrările la Transalpina continuă

Victor Ponta: Lucrările la Transalpina continuă

Premierul Victor Ponta a declarat ieri la Târgu-Jiu că lucrările la cea mai înaltă şosea din ţara noastră vor continua, chiar dacă, Nelu Iordache, cel care administra firma care s-a ocupat de lucrări, a fost arestat. Mai mult, premierul a ...

Citeşte »

Habitu, trimis în judecată

Habitu, trimis în judecată

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a lui Şerban Doru Aristică, zis Habitu. Acesta este acuzat de procurori de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, şantaj, spălare de bani, lipsire ...

Citeşte »

„Habitu”, reţinut pentru şantaj şi spălare de bani

„Habitu”, reţinut pentru şantaj şi spălare de bani

Şantaj, evaziune fiscală şi spălare de bani, sunt acuzaţii ce i se aduc omului de afaceri Doru Şerban zis şi Habitu, reţinut ieri, de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. „Habitu” a intrat în atenţia anchetatorilor, dar şi ...

Citeşte »
Mergi sus